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浙文互联:浙文互联2021年度非公然荒行A股股票预案

发布时间:2021-12-30 02:08:29 来源:环球体育登录 作者:环球体育登录平台

  证券代码:600986 证券简称:浙文互联 通告编号:临2021-116

  1、本公司及董事会举座成员担保本预案实质切实、确凿、完全,并确认不存正在乌有记录、误导性陈述或庞大脱漏,并对本预案实质的切实性、确凿性、完全性经受一面和连带的执法负担。

  2、本次非公然荒行股票完工后,公司筹办与收益的转化由公司自行认真;因本次非公然荒行股票引致的投资危机由投资者自行认真。

  3、本预案是公司董事会对本次非公然荒行股票的阐明,任何与之相反的声明均属不实陈述。

  4、投资者如有任何疑义,应商榷自身的股票经纪人、状师、专业司帐师或其他专业垂问。

  5、本预案所述事项并不代表审批圈套看待本次非公然荒行股票相干事项的本色性判决、确认、答应或批准。本预案所述本次非公然荒行股票相干事项的生效和完工尚待相合审批圈套的答应或批准。

  本部门所述的词语或简称与本预案“释义”中所界说的词语或简称拥有相像的寓意。

  1、公司相合本次非公然荒行的相干事项依然公司第十届董事会第一次集会审议通过,尚需刊行对象有权国资主管部分答应、公司股东大会审议通过及中国证监会批准后方可推行。

  2、本次非公然荒行股票拟召募资金总额为不凌驾80,000万元,扣除刊行用度后拟用于以下项目:

  正在不改造本次召募资金拟投资项主意条件下,经上市公司股东大会授权,上市公司董事会能够对上述单个或多个投资项主意召募资金加入金额举行调动。若本次非公然荒行扣除刊行用度后的实质召募资金少于上述项目召募资金拟加入总额,上市公司将遵照实质召募资金净额,依照项主意轻重缓急等情形,调动召募资金加入的优先程序及各项主意实在投资额等行使陈设,召募资金不敷部门由上市公司自筹处置。本次非公然荒行召募资金到位之前,上市公司将遵照募投项目实质进度情形以自有资金或自筹资金先行加入,待召募资金到位后按影相干法则次序予以置换。

  3、本次非公然荒行股票的刊行对象为浙江文投的全资子公司博文投资,刊行对象拟以现金形式认购本次非公然荒行的A股股票。

  4、本次非公然荒行的订价基准日为公司第十届董事会第一次集会决议通告日(2021年12月29日)。本次非公然荒行价值为4.85元/股,不低于订价基准日前20个贸易日公司股票贸易均价的80%。订价基准日前20个贸易日股票贸易均价=订价基准日前20个贸易日股票贸易总额÷订价基准日前20个贸易日股票贸易总量。若公司股票正在订价基准日至刊行日时刻发作派息、送红股、本钱公积金转增股本等除权、除息事项的,本次非公然荒行的刊行价值将相应调动。

  5、本次拟非公然荒行股票数目为不凌驾164,948,453股,占本次非公然荒行前公司总股本的比例不凌驾 12.47%,未凌驾本次非公然荒行前公司总股本的30%,最终刊行股票数目以中国证监会批准的刊行计划确定。若公司股票正在订价基准日至刊行日时刻发作派息、送股、本钱公积金转增股本等除权、除息事项导致本次非公然荒行股票的刊行价值举行调动的,本次非公然荒行股票数目将作相应调动。本次非公然荒行的股份总数如因囚禁策略转化或遵照刊行审批文献的请求予以调动的,公司董事会及其授权人士将遵照股东大会授权对本次刊行的股票数目举行相应调动。正在中国证监会最终批准刊行的股票数目限造内,本次非公然荒行的最终刊行数目由公司董事会及其授权人士遵照股东大会授权视刊行时市集情形与本次刊行的保荐机构及主承销商咨议确定。

  6、博文投资为上市公司的间接控股股东。博文投资认购的本次非公然荒行股票自本次刊行终止之日起18个月内不得让与。限售时刻,因公司发作送股、本钱公积金转增股本等景遇所衍生得到的股份,亦应死守上述股份限售陈设。限售期终止后,依照中国证监会及上海证券贸易所的相合法则推行。

  7、本次非公然荒行股票完工后,公司实质统造人不发作转化,不会导致公司不具备上市条款。

  8、本次非公然荒行股票完工后,本次刊行前结存的未分拨利润由公司新老股东配合享有。

  9、公司注意对投资者的继续回报,合于公司利润分拨策略、近来三年利润分拨情形等事项,参见本预案“第五节 利润分拨策略及其推行情形”。

  10、遵照《合于进一步强化本钱市纠集幼投资者合法权柄回护事业的观点》(国办发[2013]110号)、《合于首发及再融资、庞大资产重组摊薄即期回报相合事项的引导观点》(证监会通告[2015]31号)等文献的相合法则,公司造订了本次非公然荒行股票后添补被摊薄即期回报的措。

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